央視網(wǎng)消息：在歷時(shí)近兩年的縝密偵查后，浙江金華警方和國家外匯局于近日，聯(lián)合破獲一起特大地下錢莊案，涉案金額高達(dá)220億元，究竟什么是地下錢莊？巨額資金怎么在地下錢莊中游走獲利？案件還要從一筆筆奇怪的轉(zhuǎn)賬說起。
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這起案件最早從義烏商戶外匯交易中發(fā)現(xiàn)蛛絲馬跡。金華市公安局經(jīng)偵支隊(duì)在工作中發(fā)現(xiàn)，廣東潮汕地區(qū)大量人民幣流向義烏，而國家外匯管理局金華市中心支局也發(fā)現(xiàn)，義烏商戶大量外匯頻繁匯往廣東潮汕地區(qū)。義烏、潮汕地區(qū)都是外向型經(jīng)濟(jì)，突然間，百億元的巨額資金在兩地之間頻繁往來，這樣異常的外匯和人民幣流動(dòng)與實(shí)際貿(mào)易情況嚴(yán)重不符，究竟兩地在做什么“大買賣”呢？為全面查清案件事實(shí)，金華市公安局成立代號(hào)為“1.22”的專案組，分別在義烏和潮汕地區(qū)進(jìn)行偵查。
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為了調(diào)查這些公司，警方來到了廣東潮汕地區(qū)，赫然發(fā)現(xiàn)利潤千萬元、非法購匯過億元的企業(yè)，全都是皮包公司，其中甚至有村口20平米的小賣店。而且這樣的企業(yè)在潮汕地區(qū)多達(dá)100多家。
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一般，這樣生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模的企業(yè)，應(yīng)該在工業(yè)園區(qū)設(shè)立正規(guī)廠房，生產(chǎn)員工起碼也有100人左右，但這些公司實(shí)際上并沒有廠房，甚至沒有生產(chǎn)車間，沒有生產(chǎn)機(jī)器，擺著幾件塑膠玩具樣品。另外，公安調(diào)查發(fā)現(xiàn)，當(dāng)?shù)啬承袠I(yè)協(xié)會(huì)的會(huì)長，名下七八家公司，但經(jīng)營一年就倒閉，然后再成立一批新的公司，名字都和原來的差不多，比如之前叫“昊昕塑膠玩具有限公司”，2017年注冊，2019年注銷，隨后更名為“泓昕塑膠玩具有限公司”。而之前一家名為“世通有限公司”的，搖身一變又成了“新視通有限公司”。
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浙江省金華市武義縣公安局副局長李浩：從廣東到我們義烏，一年的資金流量有100多億，但是我們所掌握的這些公司，我們到實(shí)地查看以后發(fā)現(xiàn)這些公司，基本上都是一些皮包公司，或者公司這個(gè)地點(diǎn)其實(shí)就是一個(gè)農(nóng)戶家里，或者就是說一些居民家里，根本不存在一些企業(yè)，不可能產(chǎn)生100多億的經(jīng)濟(jì)貿(mào)易，所以說這個(gè)就是我們確信這些資金是非法使用。
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民警順著非法買賣外匯這條線索，竟然牽出了金額更加龐大的騙稅案件。
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剛才節(jié)目中提到的這些玩具公司去地下錢莊購買外匯，這是第一步，更大的目的是申報(bào)出口退稅補(bǔ)貼。
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退稅申報(bào)的三個(gè)必備條件是結(jié)匯水單、報(bào)關(guān)單、專票發(fā)票。犯罪團(tuán)伙用買來的外匯結(jié)匯之后，再買來報(bào)關(guān)單和增值稅發(fā)票等，模仿出企業(yè)正常出口的假象，然后去稅務(wù)部門騙取相應(yīng)的退稅補(bǔ)貼款。
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記者來到武義縣涉案財(cái)物管理中心，拿到了嫌疑人的手機(jī)，微信記錄里滿是人數(shù)眾多的“購匯”群、“報(bào)稅”群，有成百上千條記錄。
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在本案中，非法買賣外匯和騙取出口退稅形成了密不可分的犯罪鏈條，由于廣東潮汕地區(qū)犯罪團(tuán)伙購買外匯需求爆發(fā)性增長，導(dǎo)致義烏地下錢莊外匯供給規(guī)模急劇擴(kuò)大，以往的“外匯黃?！币矎膯未颡?dú)斗變成了有規(guī)模的“錢莊”。而“錢莊”主也從單純的買賣外匯，發(fā)展成提供報(bào)關(guān)退稅一條龍服務(wù)。
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在本案中，義烏和潮汕兩地非法買賣外匯主要是通過地下錢莊進(jìn)行，所謂的地下錢莊是做什么的？他們怎樣進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)呢？
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首先需要了解的是，按現(xiàn)行法規(guī)，境內(nèi)禁止外幣流通，從事外匯買賣等交易，應(yīng)通過依法取得相應(yīng)業(yè)務(wù)資格的境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)辦理。部分義烏商戶為了逃稅，或出于貪圖匯率差價(jià)、希望資金更快到賬等方面考慮，把外匯賣給了地下錢莊。
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地下錢莊收到外匯后，形成一個(gè)巨大的外匯供給市場，而廣東潮汕地區(qū)的一些企業(yè)，需要外匯結(jié)匯憑證，用來從事騙取出口退稅等違法犯罪活動(dòng)，所以形成了外匯需求市場。地下錢莊掌握供需兩端信息，就通過從中撮合交易非法牟利。
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案件線索逐漸清晰，公安部和國家外匯管理局在浙江金華公安局設(shè)立現(xiàn)場聯(lián)合指揮部，直接指揮浙、粵、魯、閩等地公安機(jī)關(guān)統(tǒng)一開展抓捕行動(dòng)。由于此案涉案人員眾多，分布地域廣，金華警方派出二百多名警力，兵分4路進(jìn)行抓捕，另外派出一組人員前往柬埔寨，將本案犯罪嫌疑人之一捉拿歸案。
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由于前期工作扎實(shí)有效，實(shí)施抓捕行動(dòng)時(shí)，嫌疑人有的正在咖啡廳進(jìn)行交易，有的在辦公室清算贓款，有的剛剛交易完成返回家中，各組行動(dòng)都人贓并獲，證據(jù)確鑿。不過，令民警擔(dān)心的是，本案的主犯之一魏某某還潛逃在外，國際抓捕行動(dòng)迫在眉睫。
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浙江省金華市武義縣公安局副局長 李浩：在我們組織抓捕的時(shí)候，我們發(fā)現(xiàn)他（魏某某）又出逃到柬埔寨。根據(jù)我們掌握的信息，是他（魏某某）又想在柬埔寨開辟到柬埔寨一個(gè)地下錢莊的一個(gè)新的通道，我們利用就是我們公安部和柬埔寨的這個(gè)國際協(xié)助關(guān)系，利用“烈火行動(dòng)”把魏小兵從柬埔寨抓獲回國了。
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在看守所里，嫌疑人魏某某和記者講述了自己犯罪經(jīng)過，本不愁生計(jì)衣食無憂的他，因?yàn)樨澞钭呱戏缸锏牡缆贰?/div>
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犯罪嫌疑人 魏某某：我家我父親都是做生意的，我之前也是做企業(yè)的，就是后來發(fā)現(xiàn)老老實(shí)實(shí)賺錢太慢了，就想著這樣嘛，就搞幾個(gè)公司，買了外匯，搞一些發(fā)票，把出口退稅的錢騙過來，這樣（賺錢）快得嘛。
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據(jù)了解，此次收網(wǎng)共搗毀地下錢莊、虛開增值稅專用發(fā)票、騙取出口退稅團(tuán)伙7個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人42人，凍結(jié)各類涉案資金賬戶600多個(gè)，凍結(jié)涉案資金1.6億多元。
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從本案來看，地下錢莊不僅從事非法買賣外匯活動(dòng)，還為涉及貪腐、走私、販毒、逃騙稅、侵吞國有資產(chǎn)等上游犯罪提供條件，嚴(yán)重危害經(jīng)濟(jì)秩序和社會(huì)安全。
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不僅如此，地下錢莊還為各類刑事犯罪向外轉(zhuǎn)移贓款和逃避監(jiān)管制裁提供了洗錢工具和資金通道，助長上游犯罪行為，嚴(yán)重危害社會(huì)安全。另外，它還破壞金融市場秩序，擾亂金融安全與穩(wěn)定。
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2015年以來，公安部與人民銀行、國家外匯管理局持續(xù)聯(lián)合開展打擊地下錢莊專項(xiàng)行動(dòng)，破獲匯兌型地下錢莊大要案超過300起，罰沒非法所得超9億元人民幣。下一步，各部門還將加強(qiáng)監(jiān)管、協(xié)同作戰(zhàn)，繼續(xù)保持對地下錢莊高壓打擊態(tài)勢，維護(hù)國家經(jīng)濟(jì)金融安全。
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