央廣網(wǎng)溫州5月6日消息 據(jù)中國(guó)之聲《新聞縱橫》報(bào)道，美國(guó)美泰公司，擁有一個(gè)知名品牌，就是風(fēng)靡全球的“芭比娃娃Barbie”。但是最近，這家知名的玩具制造商，卻卷入了一起郵件詐騙案，涉案金額達(dá)327.5萬(wàn)美元，超過(guò)2000萬(wàn)人民幣。而詐騙人用于收款的賬戶，來(lái)自大洋彼岸的中國(guó)浙江溫州市。
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作為全球最大玩具制造商之一的美泰公司，怎么會(huì)如此大方的僅憑一封郵件就匯款呢？騙子又是如何跨洋實(shí)施詐騙的？匯出的巨款，到了誰(shuí)的賬戶，還能追回嗎？
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近日有網(wǎng)友曝光其在溫州市鹿城區(qū)公安分局繡山派出所，見(jiàn)到兩位自稱是美國(guó)芭比娃娃總部派來(lái)的人員報(bào)案，反映有騙子冒充他們公司新上任的CEO，騙走了320多萬(wàn)美元。鹿城公安局公安宣傳科的陳警官表示，該說(shuō)法基本屬實(shí)，警方已經(jīng)著手調(diào)查，并且對(duì)涉案的銀行賬戶進(jìn)行了凍結(jié)。
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民警：案件是5月3號(hào)上午10點(diǎn)多種，是兩個(gè)美泰公司的員工，到我們分局報(bào)案，作案形式，是犯罪嫌疑人，冒充公司的CEO，給公司的財(cái)務(wù)經(jīng)理發(fā)了一封電子郵件，讓其將公司的327.5萬(wàn)美金，匯到一個(gè)指定的賬戶，后來(lái)發(fā)現(xiàn)這個(gè)賬戶是在溫州，他們就來(lái)溫州報(bào)案了。5月4號(hào)上午，鹿城警方已經(jīng)到溫州銀行，對(duì)涉案的賬戶進(jìn)行了凍結(jié)。5月5號(hào)，這筆錢(qián)，已經(jīng)匯到了這個(gè)賬戶。目前這筆錢(qián)，已經(jīng)處于凍結(jié)狀態(tài)。
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溫州銀行的工作人員也確認(rèn)，如果從美國(guó)匯款到中國(guó)，一般情況下，只需要1到2個(gè)工作日的時(shí)間。
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記者：從美國(guó)匯款到中國(guó)，需要多久？
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工作人員：1到2個(gè)工作日。
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記者：如果金額比較大呢？
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工作人員：和金額大小沒(méi)關(guān)系的。都一樣。
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當(dāng)?shù)匾晃徊辉敢馔嘎缎彰闹槿?，此前曾向媒體記者透露，犯罪嫌疑人以收購(gòu)新公司為名，通過(guò)假冒CEO的身份實(shí)施詐騙。而公司的財(cái)務(wù)總監(jiān)，在收到所謂“公司高層”的郵件指示后，在沒(méi)有向其他高層核實(shí)的情況下，就將巨款匯了出去。
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那么財(cái)務(wù)總監(jiān)僅憑一封郵件就能夠“大方”匯款么？正常公司在進(jìn)行財(cái)務(wù)的流轉(zhuǎn)，都要經(jīng)過(guò)哪些流程？一家外企的財(cái)務(wù)人員江女士分析說(shuō)，在一些外企，郵件比電話更有效力。如此大的一筆收購(gòu)，財(cái)務(wù)總監(jiān)應(yīng)該之前就知情，可能是郵件偽裝得太像了。
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江女士：如果是（上級(jí)）授權(quán)了的話，即使不是財(cái)務(wù)總監(jiān)也是可以從銀行付錢(qián)的，但是一般來(lái)說(shuō)企業(yè)肯定是財(cái)務(wù)總監(jiān)最高權(quán)限。CEO指示了，讓他去匯他就去匯，肯定不同企業(yè)性質(zhì)不一樣，發(fā)個(gè)郵件就去匯款這個(gè)是有點(diǎn)草率。個(gè)人覺(jué)得真的是有收購(gòu)項(xiàng)目，財(cái)務(wù)總監(jiān)沒(méi)理由不知道。但是郵件在一些企業(yè)因?yàn)槭前准埡谧郑闶且粋€(gè)書(shū)面的記錄嘛，肯定是比電話（通知）更靠譜。
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一位網(wǎng)絡(luò)安全工程師分析認(rèn)為，犯罪嫌疑人，很可能是通過(guò)非法的黑客技術(shù)，獲取了美泰公司高管工作郵箱的信息，然后實(shí)施的詐騙。
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網(wǎng)絡(luò)安全工程師：芭比娃娃公司的這個(gè)案件，我猜測(cè)就是黑客通過(guò)釣魚(yú)或者木馬的方式，它已經(jīng)獲取到了郵箱的權(quán)限，他能夠閱讀郵箱里面的內(nèi)容，以及監(jiān)聽(tīng)往來(lái)郵件的內(nèi)容，并且分析郵件收發(fā)人的相關(guān)信息，包括了解郵件中往來(lái)人的職務(wù)啊等等。那么在摸清楚情況之后呢，就利用郵件下達(dá)了匯款的指令，并最終導(dǎo)致這家企業(yè)被騙。
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記者從溫州警方了解到，目前，美泰公司已在美國(guó)當(dāng)?shù)貓?bào)案，并已立案調(diào)查。此外，犯罪嫌疑人留下的收款賬戶，可能屬于企業(yè)而非個(gè)人。
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警官：賬戶是企業(yè)賬戶。
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記者：這個(gè)賬戶以前有涉嫌詐騙的記錄嗎？
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警官：這個(gè)還要再查。
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警方告訴記者，經(jīng)初步調(diào)查，嫌犯匯款的賬號(hào)，公司注冊(cè)地在香港，嫌犯應(yīng)是境外人士。案件發(fā)生地和結(jié)果地都在境外，溫州只是國(guó)際電子郵箱詐騙的中轉(zhuǎn)地。警方還透露，類(lèi)似案件不止一起。
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目前，鹿城區(qū)公安分局繡山派出所，已經(jīng)將此案移交給鹿城刑偵大隊(duì)立案調(diào)查。據(jù)了解，溫州警方每年受理的同類(lèi)案件，有5至10起，警方一般的處理方式，就是凍結(jié)涉案賬戶，將錢(qián)退還回去。陳警官表示，此次的詐騙案件涉案金額，較以往相比偏大。
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警官：這個(gè)外貿(mào)公司（遭遇詐騙的案件），國(guó)內(nèi)也有類(lèi)似的案件，這一次并非第一起。對(duì)這種國(guó)際貿(mào)易的這種公司（實(shí)施的詐騙），以前也有過(guò)，只不過(guò)之前的案子都比較小。
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陳警官表示，下一步他們將配合美泰公司，盡快將款項(xiàng)退還回去。無(wú)獨(dú)有偶的是，受害者并非只有美泰公司一家。日前，溫州市公安局甌海區(qū)分局刑偵大隊(duì)，就破獲了一起類(lèi)似的郵件詐騙案件，而受害者是從事外貿(mào)行業(yè)的德國(guó)人穆薩。他被非洲某國(guó)嫌疑人實(shí)施郵件詐騙，將1.96萬(wàn)歐元匯入詐騙分子提供的賬戶，報(bào)案后才得知，這是中國(guó)溫州甌海區(qū)的某私人賬戶。據(jù)了解，遠(yuǎn)在非洲的犯罪嫌疑人，利用黑客手段，攻入了和穆薩有生意往來(lái)的客戶郵箱后，以客戶的身份對(duì)穆薩實(shí)施詐騙。并且通過(guò)中國(guó)當(dāng)?shù)氐你y行賬戶多次轉(zhuǎn)賬，來(lái)增加警方的破案難度。
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網(wǎng)絡(luò)安全工程師稱，郵件詐騙其實(shí)有很多種不同類(lèi)型，上述兩起案件，僅僅是眾多郵件詐騙方式中的一種。郵件詐騙主要集中在國(guó)外，但是隨著網(wǎng)絡(luò)發(fā)達(dá)程度越來(lái)越高，跨國(guó)郵件詐騙以及國(guó)內(nèi)郵件詐騙呈上升趨勢(shì)，因此就企業(yè)內(nèi)部而言，做好安全防范工作，要從多方面入手。
